《华尔街日报》的一份分析还发现，当价格达到历史高点时，监管机构提起的案件数量要少于市场看跌时的相应数量。上个月，美国证券交易委员会已经提起了五起诉讼案件，然而在整个 2017 年，只有 4 起。

州级监管方：70 项行动，追回资金为零

从另一方面来看，美国州级监管机构在过去一年采取了 70 多项加密货币执法行动，但没有一项行动能帮助投资者追回资金。

其中最引人注目的是被指传销币的 BitConnect 项目，美国证券交易委员会和州级监管机构都对 BitConnect 进行了详细调查。今年 1 月份的报道显示，在收到德克萨斯州证券委员会（TSSB）的紧急停止令后，市值达到约 28 亿美元的 BitConnect 就被迫关门停业了。

当时，TSSB 指控 BitConnect 违反了《德克萨斯州证券法》的一些条款，这些条款禁止在没有州证券专员授权的情况下出售证券：

“因此，法院命令被告 BitConnect 立即停止在德克萨斯州出售证券。直到在证券专员处登记，或满足《德克萨斯州证券法》豁免注册的规定时，才能恢复证券销售。”

TSSB 当时发布的一份报告指定 BitConnect 涉嫌欺诈，原因是该公司隐瞒公司负责人的身份，以及向投资者承诺支付 120%年利率的收入产生方式。

诉讼案数量大幅上升

除了监管机构的行动频率有所上升之外，在过去一年中，针对涉嫌加密货币欺诈的诉讼案件数量也在大幅增加。今年 9 月份分析公司 Lex Machina 编制的一份报告显示，与 2017 年全年相比，2018 年上半年的加密货币诉讼案件数量增长了两倍，该报告指出：

“在 2018 年前两个季度，与加密货币或比特币相关的证券案件数量大幅上升。利用 Legal Analytics 的关键字搜索功能发现，与这一新兴领域相关的案件申请量从 2017 年第四季度的 7 起激增至 2018 年一季度的 22 起和第二季度的 23 起。”

原文：https://www.ccn.com/despite-taking-down-90-crypto-scams-us-regulators-recovered-just-36-million-for-victims/
作者：Mark Emem
编译：Melody
稿源（译）：巴比特资讯（http://www.8btc.com/us-recovered-just-36-million） 蜗牛娱乐(www.woniuyulew.com)亚洲最具人气线上娱乐平台

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