Austrac 称监管将遏制洗钱和恐怖主义融资

去年，澳大利亚修订了反洗钱和反恐法律，要求数字资产交易所在该国最高金融情报机构 Austrac 进行注册。

据公共广播机构澳大利亚广播公司（ABC）1 月 31 日发布的一份报告显示，该机构还调查了 11 个加密货币交易平台，并最终拒绝了 2018 年 4 月至 2019 年 1 月中旬的两次注册，同时没有给出拒绝的理由。交易所必须在 10 月份之前全面遵守 Austrac 的新规定，包括报告可能与洗钱或恐怖主义资金有关的可疑交易。这篇报告引用了一位未透露姓名的 Austrac 官员的警告：

“一旦发现重大或故意违规行为，我们将毫不犹豫地采取强有力的执法行动。”

观察人士对监管举措表示欢迎

澳大利亚支持监管的观察人士认为，加密货币交易所的强制性注册将为数字货币企业以及区块链项目提供更多合法性。悉尼科技大学(University of Technology Sydney)的加密货币研究员菲利普帕?瑞安(Phillippa Ryan)对澳大利亚广播公司表示，监管有助于使“低质和不可靠的运营商”失去合法性。

她认为，部分交易所损害了公众对加密货币的信任。加密行业接连发生的数百万美元黑客攻击事件有时会让投资者质疑交易所持有资产的安全性。但每个投资者都知道，在第三方机构存储资金存在潜在的风险。

Ryan 期待着有一天政府将重新评估对待加密货币的方式。她表示：

“除了支持创新和保护投资者外，政府需要从一开始就制定它所需要的所有监管制度。当出现问题后，政府就会从中吸取教训，然后开始立法并让它生效。”

Austrac 的决定也可能是受到了其他必要因素的影响。例如，澳大利亚的竞争监管机构去年收到了 6000 多份与虚拟货币相关的潜在欺诈报告，投资者损失总额超过 950 万美元，其中大部分是投资骗局。该机构对 ICO 也存在其他担忧，其中一些是精心设计的一夜暴富计划。

澳大利亚广播公司援引当地加密货币交易平台 Independent Reserve 负责人阿德里安?普策洛兹尼(Adrian Przelozny)的话进行了报道，普策洛兹尼说道：

“我们一直认为，要让加密货币成为主流，监管是至关重要的。回顾两三年前，任何人都开交易所。用户要确定交易所是否真的值得信任，完全取决于他们自己所做的调查。”（巴比特 1） 蜗牛娱乐(www.woniuyulew.com)亚洲最具人气线上娱乐平台

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