区块链技术的应用向人类描绘了一个公平公正的理想世界，然而只要是人类创造的技术，从来没有完美无缺的。随着近两年来虚拟数字货币投资大行其道，其中充斥的隐瞒欺诈、犯罪洗钱等事件不胜枚举，然而谁能想到，即使连虚拟数字货币交易所创始人的意外离世，也使得区块链技术陷入另外一种“致命缺陷”。

根据外媒报道，加拿大最大的比特币交易所因创始人杰拉尔德·科顿死亡，而该交易所的密钥只有创始人一人知晓，这致使近 2 亿美元市值的虚拟数字货币无法体现，并有可能永久性“消失”。更令全球虚拟数字货币市场震惊的是，杰拉尔德·科顿实际上于 2018 年 12 月在印度拉贾斯坦邦行政中心斋普尔因克罗恩病的并发症去世，但直到一个月之后其遗孀才正式对外公布，引起投资人的恐慌。

“区块链技术最大的特征就是去中心化，但是去中心化虚拟数字货币交易所不管做得再好，都是无法自证清白的。对于投资者而言，交易所的风险主要在三个方面：交易所被盗币或监守自盗；交易所卷钱跑路；交易所自己控盘。但是该事件发生后，再次警醒市场，交易所创始人本身也是一个致命的风险。”2 月 21 日，国内一位资深区块链研究远张扬对记者表示。

2 亿美元币难以追回

“已经一个多月过去了，这家交易所没有任何回馈给我。估计这笔投资要打水漂了。”

据张明透露，其接触比特币投资在 2017 年，3 三年前他从上海移民加拿大，2017 年虚拟数字货币最火热时在加拿大最大的交易所买了 30 万加元的比特币，其后一年内经历过市值的暴涨暴跌，但是没有想到交易所创始人离世连带着所有的数字货币也带走了。

值得关注的是，张明向记者提供的资料显示，来自加拿大的法庭文件表明，截至 2019 年 1 月 31 日，约有 11.5 万名用户在该交易所登记了余额，涉及的法币为 7000 万加元(约 0.53 亿美元)，加密货币资产则为 1.8 亿加元(1.47 亿美元)，其中包括约 26500 BTC(9153 万美元)、11000 BCH(130 万美元)、11000 bitcoin SV(707000 美元)、35000 bitcoin gold(352000 美元)、近 20 万 LTC(650 万美元)以及约 43 万 ETH(4600 万美元)。

但让张明等全球投资人不解的是，科顿的遗孀詹妮弗·罗伯逊直到 2019 年 1 月才公布丈夫去世的消息。更巧合的是，科顿意外死亡时，这家名为 QuadrigaCX 的海外交易所正面临相当严峻的资金问题。

“在加拿大投资数字货币的华人并不少。但是到目前为止，交易所没能追回任何损失的资金。整个事件扑朔迷离，唯一可以确定的是，这个平台已经不可能恢复了，我们只有报警。”张明称。

据张明介绍，安全曾是 QuadrigaCX 交易所最引以为豪的优势。当时这位交易所创始人就宣称要开发一个“最安全、最便于使用”的交易平台，以方便越来越多的比特币用户。

“QuadrigaCX 曾多次宣称安全是该平台的首要任务，它致力于采取‘行业内最先进的安全措施’，包括高级加密、定制操作系统和软件、对大多数比特币进行冷存储，以及与顶尖在线安全公司 CloudFlare 合作等。在数字货币风口和资本助推下，QuadrigaCX 成为加拿大两家最大、最知名的加密货币交易所之一，另一家是位于多伦多的 Coinsquare。”张明说。

值得关注的是，在 QuadrigaCX 推出的比特币 ATM 机上，用户只需不到 5 秒的时间就可以购买比特币，而加拿大另一台比特币 ATM 机需要等待 10 分钟到两个星期才能完成交易。更具吸引力的是，它的交易费率为 0.5%，远低于其他交易平台的 1%至 1.5%。这也成为加拿大一批华人投资者热衷于虚拟数字货币交易的原因。

“我们根本不知道 QuadrigaCX 创始人兼 CEO 科顿全权负责监管这些资金，团队中的其他人根本没机会接触到密钥。从表面上看来，这种做法并没有什么破绽，直到意外发生。”张明表示。

交易所的原罪

在诸多业内人士看来，所谓的去中心化交易，也不是完美无缺的。

“虚拟数字货币交易所只是在陈述一个事实，他们目前没办法自证公平，就像现在的期货交易所机制，存在着一个致命漏洞，即他们有机会无成本、无痕迹地作弊。”全球最大交易平台之一的火币网一位前离职 IT 人员李家杰(化名)对此指出。

而在传统资本市场人士眼中，虚拟数字货币交易所作为担保交易平台，本来是中性的，但是资本流动的地方，总是会面临人性的考验。

“从某种意义上而言，现在的虚拟数字货币交易平台根本没办法和传统的交易所相比，传统股票、期货、大宗商品交易所都是受监管的。但是虚拟数字货币交易所从出现的那刻起，就一直在规避全球政府的金融监管。”2 月 22 日，上海一位资深私募人士分析称。

事实上，交易平台是虚拟数字货币利益链条上最重要的一环，它连接着区块链投资的一二级市场，也连接着项目方和普通投资者。从 2017 年 9 月开始，中国的金融监管部门开始强力整顿交易平台，数字货币交易一度低迷。此后，为了继续开展交易业务，各平台采用出海、开展场外交易等方式，与监管玩着猫鼠游戏。

记者了解到，在 2018 年 1 月 28 日，日本数字货币交易平台 Coincheck 上 5 亿枚 NEM(价值约 5.33 亿美元)遭黑客窃取，涉及用户 26 万人，是继 2014 年 Mt.Gox 事件后，史上规模最大的虚拟货币被窃案之一，随后 Coincheck 暂停平台上除比特币之外的加密货币取款，币市普跌。

“某知名交易平台监守自盗众所周知，一方面通过在二级市场操纵价格获利，另一方面通过操纵杠杆交易获利，该平台可提供高达 10 倍的杠杆，而数字货币本身波动极大，20%以上的涨跌幅很常见，在币价波动时，该平台振幅明显大大高于其他平台，如此一来，用户极易爆仓，平台则可在杠杆交易中获得丰厚的回报。”2 月 21 日，上海一位币圈资深人士透露称。

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