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【蜗牛娱乐】日本：2018年与加密相关的洗钱案件比上年增加了10倍
当地日本英文报纸《Japan Times》2 月 28 日报道，2018 年，日本警方接到了 7000 多起与加密货币有关的洗钱嫌疑案件。而去年 9 个月期间，这一数字仅为 669 起。18 年的洗钱案件是去年的 10 倍以上。
2017 年 4 月，日本政府新出台了一项规定，要求加密货币交易所必须上报涉嫌与非法资金流动有关的交易。在新规定出台到 17 年年末的 9 个月内，交易所上报的案件数量共 669 起。2018 年，这样的案件上报了共 7096 件，比去年的案件数量增加了 960%。
这 7000 多起案件被上报的原因有很多，比如不同用户账号被关联，这些账号之间虽然姓名和出生日期不同，但是用的身份证照片却是一样的。还比如在登录账户的地址在海外等。
在与加密货币相关的这些案件中涉嫌洗钱的案件增加了 2296%。2018 年，与洗钱有关的案件达 417465 件。2017 年为 17422 件。在 2018 年报告的案件中，银行所占比例最大，为 346014 起，其次是信用卡公司，为 15114 起。
据报道，鉴于统计数字不断上升，日本政府计划培训数据分析专家和人工智能技术试点，以加快发现与涉嫌洗钱和其他非法交易有关的模式。
正如 Cointelegraph 所报道的，两起加密货币交易所丑闻——2018 年 1 月的 Coincheck 黑客攻击和 Mt. Gox 的倒闭导致日本金融厅（FSA）加强了干预力度。
2017 年 4 月，日本新出台的《支付服务法》要求所有的加密货币交易所必须在 FSA 的许可下注册。第一批许可在该年 9 月批准。在 2018 年进一步收紧了相关规定，继续致力于加强反洗钱力度和 KYC 规则。
作者：Kiran
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