据报道金融犯罪执法网络（FinCEN）首次处罚了违反反洗钱（AML）法规的“P2P 加密货币交易者”。

该美国监管机构于上周四宣布，一名加州居民，加密货币交易员 Eric Powers 在 2012-2014 年间违反了“银行保密法（BSA）”的登记和报告要求。

FinCEN 表示，在通过网络进行比特币交易时，Powers 并没有进行个人比特币交易员或者货币服务业务的登记。

他也没有报告过加密货币和法币的可疑交易。例如，监管机构表示，Powers 进行了大约 160 笔比特币交易，价值约 500 万美元，还进行了 200 多笔涉及实际转移超过 10,000 美元货币的交易，但没有提交过任何一笔相关的货币交易报告。

Powers 还处理了几起可疑交易，但从未提交可疑活动报告，包括与暗网交易市场 Silk Road 相关的交易。

据该机构称，Powers 已承认自己的违规行为。

FinCEN 主管 Kenneth A. Blanco 表示，“无论其规模如何，货币交易员都必须遵守银行保密法。”

Blanco 进一步表示，有迹象表明，Powers“是明知故犯，有意不遵守相关法规”，并补充说：

“这种违规行为会使我们的金融体系和国家安全面临风险，危及我们人民的安全和福祉，不利于在金融服务领域的展开负责任的创新。”

最终，Powers 被罚款 35,000 美元，并被禁止提供汇款服务。

早在 2014 年，FinCEN 就根据美国法律裁定比特币支付处理商和交易所属于货币服务业务。去年，该监管机构表示，货币汇款法规甚至适用于那些进行 ICO 的人。（区块链铅笔） 蜗牛娱乐(www.woniuyulew.com)亚洲最具人气线上娱乐平台

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