【蜗牛娱乐】美国司法部打击两名涉嫌向加密货币交易所提供资金的个人

据 Coindesk 消息，美国司法部周二宣布，已经打击了两名涉嫌向加密货币交易所提供资金的个人，他们被控犯有银行欺诈罪。纽约南区联邦检察官办公室在一份声明中称，亚利桑那州的 Reginald Fowler 和以色列特拉维夫的 Ravid Yosef 参与了一项阴谋，利用银行账户将资金转移到一系列未具名的加密货币交易所。司法部公布的法庭文件称，涉嫌的货币服务业务在 2018 年 2 月至 10 月期间运营。检方指控称，在那段时间里，两人“在(FDIC)承保的金融机构开立并使用了大量银行账户”，其中一个位于曼哈顿。法庭文件中提到的两家银行账户据称以 Global Trading Solutions LLC 的名义持有，分别来自汇丰美国银行(HSBC bank USA)和汇丰证券美国/潘兴有限公司(HSBC Securities USA/Pershing LLC)。该公司此前被认定与加密货币交易所 Bitfinex 有业务往来。检察官杰弗里·伯曼（Geoffrey Berman）在一份声明中说：“据悉，Reginald Fowler 和 Ravid Yosef 经营着一家影子银行，代表许多加密货币交易所处理了数亿美元的无监管交易。”