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【蜗牛娱乐】巴西破获一起加密货币金字塔骗局 涉案金额高达2.1亿美元
据外媒报道，继大规模搜查和查封之后巴西当局逮捕了 10 人，罪名是操纵一个涉及价值 8.5 亿雷亚尔(约合 2.1 亿美元)加密货币的传销阴谋。
据当地媒体平台 Correido Do Povo 昨日报道，包括警察和税务机关在内的多个部门开始了一项名为“埃及行动”(Operation Egypto)的重大调查，以抓获实施该计划的嫌疑人。
当局调查了 13 名个人和 5 家法人实体，原因是他们参与了名为 Indeal 的欺诈，约 5.5 万名投资者上当受骗。
在接受新闻界采访时，巴西警察局区域总监强调说，这些营办商没有获得任何许可证，在未经任何授权的情况下接受资金。
他们承诺在第一个月的投资后会支付 15%的股息，因此吸引了成千上万的投资者。
调查还得出结论称，该计划类似于经典的金字塔模型，如果所有投资者同时提出撤资要求，该计划就会崩溃。
Indeal 运营商甚至利用投资者资金购买了 36 辆汽车和宝石等奢侈品，这些都被当局没收。
该公司还在三家银行开设了账户，据税务审计员称，这些账户的存款累计超过 10 亿雷亚尔(超过 2.47 亿美元)。审计人员还透露，80%的投资者出资约 2 万雷亚尔(约合 5,000 美元)。
疯狂的回报和最低限度的监管相结合，鼓励了许多骗子引诱投资者参与不正当的计划。在美国，证券交易委员会(SEC)最近停止了 Argyle Coin 的融资尝试，指控这家初创公司经营庞氏骗局。
此外，价值数十亿美元的基于虚拟货币的金字塔项目 Onecoin 也引起了世界各地监管机构的关注。最近，该公司在一份声明中声称，它没有经营庞氏骗局。（FX168） 蜗牛娱乐(www.woniuyulew.com)亚洲最具人气线上娱乐平台
